中华文交所网贷诈骗第一案：翡翠骗局搅动数亿资金

信托是“托儿”

在这张吸金巨网中，最关键的角色是另一家关联公司———中瑞隆信托资产管理有限公司。中瑞隆是三个网贷平台的资金管理方，还是中华文交所的保荐商，且为中华文交所的交易提供资金托管银行账户。

在这张吸金巨网中，最关键的角色是另一家关联公司———深圳市中瑞隆信托资产管理有限公司。中瑞隆正是上述三个网贷平台的资金管理方，为这三个平台的投资人提供无限连带担保。中瑞隆同时还是中华文交所的保荐商，且为中华文交所的交易提供资金托管银行账户。

也就是说，中瑞隆既为网贷平台及翡翠资产包提供担保，同时所有交易又都是通过中瑞隆的银行账户进行。工商资料显示，中瑞隆成立于2013年6月5日，注册资本3亿元，实收资本1亿元，其中肖莉出资99%，陈忠诚出资1%。据投资者介绍，肖莉原名郑旭丽，是郑旭东的亲妹妹，而郑旭东才是中瑞隆的幕后老板。

3月4日，肖莉在福州被警方刑拘。据《福州晚报》3月6日报道，“肖某自称，哥哥借用她的身份证在深圳注册了一家信托公司，肖某成为该公司股东之一，该公司主要业务是建立网站接收个人转账‘炒翡翠’。”投资者认为，肖莉的名字出现在中华文交所的代理商名单中，其不可能对郑旭东的诈骗行为毫不知情。

南都记者并未查询到中瑞隆的官网，但其在中华文交所的宣传资料中宣称是经国务院、银监会于2013年批准成立于深圳前海新区的金融机构，公司注册资本为3亿元。上述资料还显示，这家公司的经营范围涵盖信托资产管理及相关投资咨询；受托资产管理及相关投资咨询；股权投资；从事担保业务；投资影业，文化产业；艺术品购销；经营进出口业务等。

投资者均表示，中瑞隆信托的保荐是他们投资中华文交所的定心丸，因为信托牌照非常难拿到，需经国家银监会的批准，由此可见中瑞隆的雄厚实力。然而，南都记者在银监会网站上，并未查到该公司信息。实际上，投资者对此并不知情，他们称，看到该公司的营业执照名称中有“信托”二字，既然营业执照是合法的，也就相信了该公司具有从事信托业务的资质。

不过，在2月28日，深圳市市场监管局发布责令整改通知书，指出中瑞隆信托资产管理有限公司等33家单位未经中国银监会批准在名称或经营范围中使用了“信托”字样，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》《信托公司管理办法》和《企业名称登记管理规定》的规定。责令各企业在3月7日前到深圳银监局办理《金融许可证》，或者到深圳市市场监管局办理名称、经营范围变更登记或注销登记。逾期不改正的，将依法予以严肃处理。

3月10日，投资者来到深圳市市场监管局监察处，反映办证人员违反规定为中瑞隆信托公司办理“合法执照”，要求处罚相关负责人。“正是因为他们违规办理了信托的执照，我们才会上当受骗，难道他们不应该承担责任？”投资者如此质疑。

3月11日，南都记者与投资者来到深圳市市场监管局查询中瑞隆的内档资料，并就此向市场监督管理局发采访函，希望明确企业注册的审批问题以及相关责任人。然而截至发稿前，市场监督管理局一直称，仍在研究相关资料，约定的回应日期也一改再改，至今尚未作出明确答复。

挂牌的法人

胡峰说，郑旭东才是文交所的实际控制人，他只是挂牌法人，将身份证借给郑旭东去注册公司，并配合签字。

根据中华文交所的官网介绍，中华文化产权交易所于2013年7月在香港成立，是服务于全球的文化对接资本的专业创新服务平台。南都记者从香港公司注册处查询到的信息显示，中华文化产权交易所有限公司，成立于2013年7月9日，公司类别为私人股份有限公司，注册股本2亿港币，其董事成员为胡峰。

3月18日，南都记者与胡峰取得了联系。胡峰在杭州负责一家广告设计工作室。他表示，中华文交所只是一个挂牌公司，所有资金往来全部通过中瑞隆的账户，文交所的账户是空的，注册地址也是中介公司找的。

胡峰表示，郑旭东才是文交所的实际控制人，他只是挂牌法人，将身份证借给郑旭东去注册公司，并配合签字。“郑旭东在杭州时曾经给我介绍过不少业务，他找我借身份证注册公司，我也没有多想。”胡峰称，自己并未从中获得任何好处，郑旭东卷款潜逃后他也很意外。胡峰还称，目前并未有经侦人员与其接触，因未参与资金运作，他没有必要跑路。

不过，胡峰在中华文交所交易过程中扮演的角色并不如他所宣称的那么无关紧要。在中华文交所深圳办公室，曾有员工数次见过胡峰出现。胡峰承认，他因工作需要去过两三次深圳的办公室，但从未去过香港的注册地。

在翡翠的评估中，胡峰也扮演着中间人的角色。据南都记者调查，中瑞隆从顺德购买翡翠后，拍照传给胡峰，由胡峰的工作室对翡翠的照片进行处理，然后胡峰再发送给专家进行评估。“评估的价格都是中瑞隆谈好的，我的工作就是处理图片。”胡峰否认自己对图片色泽的调整会影响翡翠的评估价。

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